Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kuyumcukent'te üçüncü kişiler adına kurulan şirketler üzerinden vatandaşlardan altın alan ve daha sonra iflas ettiklerini öne süren şüphelilere yönelik Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 3 ilde operasyon düzenlendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, vatandaşlardan altın takılarını teslim alarak bunları Anadolu'da satacaklarını belirten kişilere ilişkin yürütülen soruşturmayı genişletti. Üçüncü kişiler adına kurulan işyerlerinin kullanıldığı iddiasıyla 16 farklı firma yetkilisinin şikayeti üzerine başlatılan çalışmada, örgütlü bir yapı tespit edildi.
ALTINLARI ERİTİP SAF HALE GETİRDİLER
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşlardan Anadolu'da satma vaadiyle aldıkları altınları atölyelerde işleyerek saf altına dönüştürdükleri belirlendi. Şüphelilerin, güven sağlamak amacıyla altın sahiplerine satış gerçekleştirdiklerini söyleyerek belirli miktarlarda ödeme yaptığı, ardından ise yeni altınları teslim aldıkları tespit edildi.Bu yöntemle sürecin devam ettirildiği, son aşamada ise şüphelilerin mağdurlara şirketlerinin iflas ettiğini bildirerek ödemeleri gerçekleştirmediği ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde, söz konusu yöntemle toplam 64 kilogram altının mağduriyete konu olduğu belirlendi.
35 KİŞİLİK ŞÜPHELİ GRUP BELİRLLLENDİ
Soruşturma kapsamında O.K. ve H.K.'nin öncülüğünde hareket ettiği değerlendirilen 35 kişilik bir grup tespit edildi. Şüpheliler hakkında örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ile suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarından işlem başlatıldı. Bu kapsamda Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde 45 adres ile 3 işyerinde arama yapılması, şüphelilerin gözaltına alınması ve suç unsurlarına el konulması yönünde karar uygulandı.
BANKA HESAPLARI VE MAL VARLIKLARINA ELL KONULDU
Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka ve elektronik para hesapları ile hak ve alacaklara yönelik de el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 18 taşıt ile 13 taşınmaz malvarlığı hakkında da el koyma kararı uygulandı. Soruşturmanın, şüphelilerin altınları hangi yöntemlerle topladığı, elde edilen gelirlerin nasıl aktarıldığı ve örgüt içerisindeki bağlantıların belirlenmesine yönelik sürdüğü öğrenildi.
Kocaeli Koz
